你们知道现在银行的风险控制系统有多完善吗？对于可疑交易的抓取和AI交易筛查是已经可以做到前脚试图汇出，后脚账户就被直接风控的，宁可错沙不会放过，每年都有因为不当风控被处罚的例子。
因为可疑交易被风控的账户需要完成全套KYC，AML Assessment，经过业务部，合规部，内部律师，审计的全部批核，最后由分行长批核确认才能恢复正常使用（各行流程可能有细微差别但大体一致）哪怕标的是几十块钱也是一样，现在想用空壳公司和幽灵董事在境内光明正大xq难度极高，想通过多用途商品销售提现，再对外完成衍生品交易，每一环每个中转行都有你想象不到的把关
