【中国犯罪集团成员曼谷落网！涉加密货币洗白逾5千万泰铢 现场搜出毒品】
中国犯罪集团老大得力助手在曼谷落网！泰国反网络诈骗中心(ACSC)8月6日在曼谷邦卡比区(Bang Kapi)一栋公寓大楼外，逮捕29岁中国籍男子 Guangchang Sae-sue，涉嫌协助犯罪集团透过加密货币洗白逾5,400万泰铢诈骗所得，被控参与有组织犯罪集团及洗钱等罪名。

警方追踪到约166万USDT（稳定币）的数字交易记录，这些资金涉嫌被转移给犯罪网络的主谋。Guangchang被指是一名中国犯罪集团老大的核心助手，负责协助处理集团的资金流动。警方锁定他在曼谷的藏身地点，在他离开公寓时将其逮捕，现场查扣50万泰铢现金、两部手机及一辆汽车。此外，警方在搜查中亦发现2.56克氯胺酮及五包合成毒品混合物「快乐水」，总重36.12克。

同月：全国诈骗损失近10亿

Guangchang落网的同月，泰国打击网络诈骗中心公布的数字同样触目惊心。2026年7月，全国共收到25,201宗网络诈骗投诉，涉案总损失逾9亿6,160万泰铢。购物及服务诈骗最为普遍，占所有投诉的78.1%，但冒充他人身份实施的诈骗造成的损失最为严重，单项损失逾2亿6,300万泰铢。投资及金融诈骗亦持续恶化，8月首周损失已超过9,500万泰铢。

清莱庙宇住持被骗830万：从不信到报案

同期，ACSC协助清莱府一名庙宇住持追查诈骗案。诈骗始于2025年初，诈骗分子谎称住持的名字被用来开设与网络犯罪相关的银行账户，并威胁若他泄露消息将损害其声誉，以此说服他分批转账用于所谓的「调查费用」。

住持起初不相信自己被骗，拒绝配合，但经警方多日劝说后才同意报案。调查人员发现，诈骗资金在一段时期内陆续被分批转走，合计逾830万泰铢。

原文：-hans/article/chinese-syndicate-crypto-laundering-arrested-bangkok/
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